• Главная
• Муниципальный архив Ростовского района
• Фонд № 157

Закрытое акционерное общество "МД - РУС", до 2007 года - г. Москва, с 12.11.2007 - г. Ростов, Ярославская область

Историческая справка

Закрытое акционерное общество «МД-РУС» (ЗАО «МД-РУС») создано 06 октября 2005 года на основании решения единственного учредителя (компании «ВЕЛЮКС А/С») №1 от 28 июня 2005 года. Этим же решением утвержден Устав Общества. Единственным акционером ЗАО «МД-РУС» являлась компания «ВЕЛЮКС А/С», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Дании, расположенное по адресу: Аадалсвей 99, ДК-2970, Хорсхолм, Дания (Aadalsvej 99, DK-2970, Horsholm, Denmark). Форма собственности Общества - собственность иностранных юридических лиц.
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 06 октября 2005 года ЗАО «МД-РУС» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 46 по г. Москве (свидетельство серия 77 № 005116469) и поставлено на учет по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве (свидетельство 77 005116470).
Юридический и фактический адрес организации: г. Москва, ул. Малая Бронная, дом 32, офис 2.
Сформировано Правление Общества в составе Мартина Пиила Хансена и Карстена Дженсена и Совет директоров. Генеральным директором ЗАО назначен Мартин Пиил Хансен.
В Обществе, состоящем из одного акционера, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно.
ЗАО «МД-РУС» было создано в целях осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Основной вид деятельности Общества - производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий.
На 31 декабря 2005 года в штате организации числился 1 человек – генеральный директор.
С 06 октября 2005 года по май 2009 года производились работы по строительству предприятия. Деятельность Общества по основному ее виду (производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий) не осуществлялась.
Решением единственного акционера Общества от 31 октября 2007 года утверждена новая редакция Устава Общества. 12 ноября 2007 года зарегистрированы следующие изменения реквизитов Общества: адрес места нахождения и юридический адрес: Российская Федерация, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 22, офис 6. ЗАО «МД-РУС» поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ярославской области (свидетельство 76 002137234).
На 31 января 2007 года в ЗАО «МД-РУС» числилось 5 постоянных и 1 временный сотрудник, на 30 сентября 2007 года – 9 постоянных и 1 временный работник.
22 февраля 2008 года Решением единственного акционера Общества утверждена новая редакция Устава Общества. Предметом и целью деятельности организации являлось производство мансардных окон «ВЕЛЮКС» и компонентов к ним.
Высшим органом управления Общества являлось Общее собрание акционеров. Общее собрание проводилось каждый год не позднее 6 месяцев с момента завершения финансового года и созывалось Советом директоров. К компетенции Общего собрания акционеров относилось:
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества и его утверждение в новой редакции;
- реорганизация, ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии;
- избрание Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- увеличение и уменьшение уставного капитала Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- одобрение крупных сделок и т.д.
В состав Совета директоров могли входить не менее 5 и не более 7 человек. Члены Совета директоров уходили в отставку каждый год на годовом Общем собрании и могли быть переизбраны на новый срок. В полномочия Совета входило:
- назначение Генерального директора;
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- создание филиалов;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
- одобрение сделок с заинтересованностью, когда не требуется одобрение Общего собрания и т.д.
Исполнительный орган Общества – Генеральный директор – осуществлял руководство текущей деятельностью Общества.
20 ноября 2008 года Решением единственного акционера Общества утверждена новая редакция Устава Общества. Органы управления Общества остались неизменными.
21 декабря 2009 года Решением единственного акционера Общества вновь утверждена новая редакция Устава Общества. 14 января 2010 года зарегистрированы следующие изменения реквизитов: адрес места нахождения и юридический адрес организации: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов, Савинское шоссе, дом 32А. Органы управления Общества остались неизменными.
В соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) от 19 января 2010 года внесены изменения в информацию о единоличном исполнительном органе Общества (свидетельство серия 76 № 002673721). Новым Генеральным директором назначен Джордж Уайт Уолкер.
28 июня 2011 года Решением единственного акционера Общества утверждена новая редакция Устава Общества. К компетенции Собрания акционеров стало относиться образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий. Генеральный директор решал вопрос о проведении Общего собрания акционеров, утверждении повестки дня и стал подотчетен Общему собранию акционеров. Избирался сроком максимум на 5 лет, мог быть переизбран Общим собранием акционеров неограниченное число раз.
13 июля 2011 года внесена запись о государственной регистрации изменений Устава организации (свидетельство 76 002684390).
На основании экономических показателей Общества и прогноза развития экономики и рынка в Российской Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективу единственный акционер ЗАО «МД-РУС» 26 ноября 2015 года принял решение о временном сокращении объемов производственной и иной предпринимательской деятельности Общества, а также о начале переговоров по поводу увольнения работников и расторжения трудовых договоров. 01 декабря 2015 года подписан приказ №82 о консервации производственных цехов сроком на 60 месяцев. В 2016 году производственная деятельность и выпуск готовой продукции не осуществлялись.
Решением единственного акционера Общества от 11 декабря 2015 года с 31 декабря 2015 года досрочно прекращены полномочия Джорджа Уайта Уолкера в качестве Генерального директора.
С 01 января 2016 года новым Генеральным директором назначена Зайцева Юлия Владимировна. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 18 января 2016 года.
Решением единственного акционера ЗАО «МД-РУС» от 30 сентября 2016 года досрочно прекращены полномочия Зайцевой Юлии Владимировны в качестве Генерального директора Общества. Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «МПС» (ООО «МПС»). Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 12 октября 2016 года.
В соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «МПС» от 10 сентября 2018 года Генеральным директором ООО «МПС» назначен Курочкин Андрей Леонидович.
Решением единственного акционера ЗАО «МД-РУС» от 18 марта 2019 года № 1-2019 принято ликвидировать Общество в добровольном порядке. Назначена ликвидационная комиссия в составе трех человек: А.Л. Курочкина, Д.А. Шебякина, А.И. Духиной).
В соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц от 28 марта 2019 года внесена запись о принятии решения о ликвидации юридического лица и формировании ликвидационной комиссии.
12 декабря 2019 года внесены изменения в Едином государственном реестре юридических лиц о ликвидации юридического лица 12 декабря 2019 года.

Переименования